Ley de Prevención de Lavado de Activos señala como sujetos obligados ante la UAFE a los asesores productores de seguros
La nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos, aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2024, entrará en vigor en este año. Esta legislación establece nuevas responsabilidades para diversos sectores económicos, incluyendo a los asesores y productores de seguros, también conocidos […]




